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分析证券公司在金融科技驱动下反洗钱问题及建议2019-09-29互联网时代, 金融科技的发展备受瞩目。金融科技一方面带来了传统证券业的变革, 也同时带来新的监管问题。本文分析证券公司在金融科技驱动下反洗钱问题, 并提出对证券业反洗[阅读全文]
反洗钱在反逃税中的作用探究2019-09-29洗钱与逃税有着密切的联系。涉税洗钱在金融交易上具有明显的特征和识别点。我国已将涉税犯罪纳入洗钱的上游犯罪, 反洗钱在反逃税中的作用明显。[阅读全文]
探讨第三方支付平台的反洗钱的策略2019-09-29网络技术给传统的金融业造成较大冲击, 第三方支付进入市场有效的补充了商业金融的不足, 本文围绕网络反洗钱需求, 探讨第三方支付平台的反洗钱的策略, 倡导在第三方支付平台[阅读全文]
建立反洗钱绩效管理体系的重要性探讨2019-09-29金融机构反洗钱工作从规则为本向风险为本转变, “人”的重要性愈发显现出来, 本文首次创新提出金融机构全面建立反洗钱绩效管理体系构想, 以建立高素质反洗钱人才队伍为抓手[阅读全文]
分析境外中资金融机构反洗钱工作面临的风险问题2019-09-29国内外反洗钱、反恐怖融资形势发生了深刻而复杂的变化。本文论述国外反洗钱监管变革情况, 深入分析境外中资金融机构反洗钱工作面临的主要风险问题, 对于中资境外金融机构防[阅读全文]
基于FATF新标准提出的背景及新内容分析反洗钱问题2019-09-29金融行动特别工作组 (FATF) 在2012年2月份推出的反洗钱国际标准新四十条建议中提出建立透明度和受益所有权标准, 并对客户尽职调查、政治公众人物等条款中的所谓受益所有人[阅读全文]
参与分配制度在实践问题与完善建议2019-09-29民事执行程序中的参与分配制度是为公平保护同一债务人的多个债权人合法权益而制定的, 对提高执行效率也有一定作用。由于我国的参与分配制度起步晚, 规定比较笼统模糊, 所以[阅读全文]
民事公益诉讼中的常见问题探析2019-09-29自2015年开始的为期两年的公益诉讼试点于2017年结束, 如不加快立法, 检察机关提起公益诉讼会陷入无法可依的尴尬境地。在这样的背景下, 2017年6月27日, 十二届全国人大常委[阅读全文]
互联网租赁押金模式的法律困境与对策2019-09-29共享经济中消费者预付押金模式将一物一押变革为一人一押, 资金沉淀引发安全隐患, 押金保护诉求对传统法律制度提出挑战。然而在私法层面, 押金作为一般债权不能在出租人破产[阅读全文]
法律层次上界定政府投资范围2019-09-29政府投资范围问题是政府投资领域中的基础性问题, 也是未来制定政府投资基本法中的重要问题。近年来, 社会中关于政府投资领域所出现的“与民争利”“国进民退”的质疑声越来[阅读全文]
环境法学论文（最新范文6篇）2019-09-29面向未来,要想克服我国环境法学研究中的路径依赖,必须审慎对待权利与市场在环境保护中的作用,使环境法学的研究立场从个体主义走向整体主义,形成环境法学的义务范式。[阅读全文]
论中国与新加坡合同法之比较与借鉴2019-09-29通过对两者在合同的订立、合同的履行、对违约的救济等方面进行比较研究, 可以更好地了解新加坡合同法的主要特点。[阅读全文]
探讨刑法中一体的行为论2019-09-29实行行为的认定不可避免地与构成要件相关联，如果从实行行为的进路出发去选定刑法中的行为，很容易陷入同义反复或结论先行的逻辑错误中。当两个以上的自然行为导致一个法益侵害后果产生时[阅读全文]
我国刑法中职业禁止制度条款的讨论2019-09-29持此观点的学者从我国刑法的内容体系入手，认为刑法第三十七条的内容属于非刑法处罚措施，而职业禁止条款作为刑法第三十七条之一，理应与第三十七条属于同一性质，即非刑罚处罚措施。[阅读全文]
劳动法的视阙之下的企业社会责任研究2019-09-29市场经济条件下, 企业在追求自身利益最大化和保护股东利益以外, 还负有维护和增进其他市场主体利益的责任。在劳动法的视阙之下, 这种责任表现为企业在劳动者就业、工资福利、健康安全、结社自由与集体谈判等方面应承担必要的社会责任。[阅读全文]
海商法视域下的电放提单利弊分析2019-09-29随着近年来航运业的发展, 部分领域的国际公约与国内立法与实务已然有所脱节, 电放提单便是个典型。本论文的目的在于对电放提单的优势及弊端的研究[阅读全文]

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