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浅谈使用证券法来规范股票市场的原因2019-09-29将金融市场的行为置于国家法律的监控之下, 这既是维护市场秩序和金融稳定的需要, 也是国家实行市场经济体制改革的国家意志的体现使得金融市场的发展满足国家建设的需要。[阅读全文]
基于证券法的股权众筹投资合同属性研究2019-09-29股权众筹作为新型的互联网金融的一种模式, 近几年飞速发展却还没正式进入人大立法调整的视野。因此, 明确我国股权众筹的证券法属性显得非常有必要。[阅读全文]
证券法中确立诚实信用原则的必要性分析2019-09-29应当重新审视诚实信用原则在证券法中的作用, 以诚实信用原则作为证券法的基本理念, 建构崭新的证券市场发展模式, 规范市场, 走现代化、法治化的证券市场发展道路。[阅读全文]
多层次资本市场背景下证券法改革分析2019-09-29在多层次资本市场新的要求下, 证券法的改革应当以市场决定原则为核心, 辅之以风险控制、监管强化以及投资者权益保护原则。[阅读全文]
关于证券法进行修订的思考2019-09-29本文旨在从市场改革的角度出发, 对比过去的证券法和新提出的草案后, 对有关证券法的一些修订内容进行思考。[阅读全文]
浅谈《证券法》的缺陷及修改方向2019-09-29我国已进入到了全面深化改革的重要发展时期, 中国资本市场也发生了翻天覆地的变化。由此, 市场基础和市场环境也发生了根本变化, 现行《证券法》的修改已是当务之急。[阅读全文]
基于民事诉讼中网上聊天记录的真实性认定研究2019-09-29在民事诉讼中, 网上聊天记录的真实性认定包括主体真实性认定和内容真实性认定两个方面。主体真实性认定有当事人自认和依据聊天记录内容认定两种方式。[阅读全文]
从司法实践的角度完善刑事附带民事诉讼制度研究2019-09-29刑事附带民事诉讼制度在法律适用上一直存在着诸多争议的问题。本文从制度模式的选择角度对我国现行的立法进行分析, 认为我国当前的制度规范选择了先刑后民的模式。[阅读全文]
基层银行加强反洗钱工作深入思考研究2019-09-29基层银行是以货币资金为主要经营对象的金融企业, 是犯罪分子进行“洗黑钱”的渠道之一。基层银行开展反洗钱工作义不容辞。[阅读全文]
分析我国互联网金融发展的现状对反洗钱的监管探讨2019-09-29目前, 互联网金融已成为金融市场发展的主流趋势。互联网金融是利用互联网和移动通信技术等一系列现代信息科学技术实现资金融通的一种新型金融服务模式, 是传统金融行业与互[阅读全文]
探索农村中小金融机构反洗钱的可疑交易2019-09-29为全面贯彻落实《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 (2016年3号令) , 牢固树立风险为本的反洗钱管理理念, 有效提升大额交易和可疑交易监测水平, 不断提高全辖营业[阅读全文]
分析证券公司在金融科技驱动下反洗钱问题及建议2019-09-29互联网时代, 金融科技的发展备受瞩目。金融科技一方面带来了传统证券业的变革, 也同时带来新的监管问题。本文分析证券公司在金融科技驱动下反洗钱问题, 并提出对证券业反洗[阅读全文]
反洗钱在反逃税中的作用探究2019-09-29洗钱与逃税有着密切的联系。涉税洗钱在金融交易上具有明显的特征和识别点。我国已将涉税犯罪纳入洗钱的上游犯罪, 反洗钱在反逃税中的作用明显。[阅读全文]
探讨第三方支付平台的反洗钱的策略2019-09-29网络技术给传统的金融业造成较大冲击, 第三方支付进入市场有效的补充了商业金融的不足, 本文围绕网络反洗钱需求, 探讨第三方支付平台的反洗钱的策略, 倡导在第三方支付平台[阅读全文]
建立反洗钱绩效管理体系的重要性探讨2019-09-29金融机构反洗钱工作从规则为本向风险为本转变, “人”的重要性愈发显现出来, 本文首次创新提出金融机构全面建立反洗钱绩效管理体系构想, 以建立高素质反洗钱人才队伍为抓手[阅读全文]
分析境外中资金融机构反洗钱工作面临的风险问题2019-09-29国内外反洗钱、反恐怖融资形势发生了深刻而复杂的变化。本文论述国外反洗钱监管变革情况, 深入分析境外中资金融机构反洗钱工作面临的主要风险问题, 对于中资境外金融机构防[阅读全文]

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